Nữ doanh nhân lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 triệu USD của đối tác nước ngoài
Đăng ngày 30/08/2021
Bộ Công an cáo buộc bà Trương Thị Kim Soan (Bình Thuận), đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình về hành vi lừa đảo công ty nước ngoài với số tiền hơn 11 triệu USD
Bộ Công an cáo buộc bà Trương Thị Kim Soan (Bình Thuận), đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình về hành vi lừa đảo công ty nước ngoài với số tiền hơn 11 triệu USD
Ngày 30/8, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 1/3/2021.
Bị can Trương Thị Kim Soan bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Internet
Quá trình điều tra, ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Bà Soan làm môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên là giám đốc, đại diện theo pháp luật của 3 Công ty TNHH gồm: Vàng Titan Việt Nam, Khoáng sản Thiên Ân, Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.
Theo điều tra ban đầu, nạn nhân của bị can Soan là ông J.K, quốc tịch Australia và các công ty do ông này làm đại diện được ủy quyền.
Tính tới thời điểm khởi tố bị can, bà Soan đã chiếm đoạt hơn 11 triệu USD (khoảng hơn 234 tỉ đồng).
Ngày 27/8, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên.
(Báo Cong li)